台湾比特币洗钱中心，造假欺骗国内比特币交易所实名认证

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新兴虚拟货币比特币因为有实质金钱价值，近期成为许多网络生意上的交易工具，也沦为诈骗集团下手的对象。刑事局电信侦查大队破获以陈姓男子为首的比特币洗钱中心，该集团专门为跨国诈骗集团所得的赃款，透过购买比特币方式洗钱，初步了解，从4月至今账户洗钱已超过上百万人民币，正扩大侦办 中。

警方指出，陈男原是“伪造银联卡提领集团”旗下车手，因集团被破获，因此转型担任洗钱机房主谋，并自行上网学习比特币相关知识，后续招募共犯等3人共同成立比特币洗钱中心，专门协助电信诈骗集团赃款洗钱，以避免被银行冻结，近期更准备扩大营运。

刑事局表示，比特币属新兴虚拟货币，嫌犯采取复杂洗钱模式，以网络银行U盾结合比特币账户交易，透过伪造中国身份证及人头配合视讯骗过中国比特币交易平台实名身份认证机制，避免日后被追查，而且使用的金流超过5层洗钱机制，能防止诈骗集团账户内赃款遭冻结。

警方讯后依违反诈欺、行使伪造有价证券、《洗钱防制法》及《银行法》，将陈男等8人移送新北地检署。