执法行动加强，美国拘捕两名比特币交易所创始人

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美国继续加强对比特币的监管力度。检察官起诉两名比特币交易所运营人，提供虚拟货币帮助用户在黑市网站“丝绸之路”上购买毒品涉嫌洗钱，并在没有取得执照时进行汇款业务。

据路透报道：

美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella，和24岁的 Charlie Schrem，利用交易平台出售了价值100万美元的比特币，帮助其用户在黑市交易网站Silk Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱，最高面临20年的刑期。他们还被指控在没有经营牌照的前提下，从事汇款业务，因此将面临最高5年的刑期。

美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》，即他“主观意愿”没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控最高将导致5年刑期。

除了曼哈顿地区检察官外，检控方还包括美国缉毒署和国税局。

美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说：

“躲在计算机后面，这两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售，并赚取了可观的利润。”

……

法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间，Faiella在Silk Road网站上运营一个地下比特币交易所，向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后，通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。

Schrem曾是比特币交易网站BitInstant.com的CEO，法庭文件显示他在明知“Silk Road从事毒品走私”的前提下，为该网站提供比特币兑换业务。

Faiella运营的非法比特币运营网站被叫BTCKing。

QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界：

许多包括比特币交易公司在内的初创公司，均可能违反美国汇款法律，通常他们面临罚款等商业处罚，但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。



不过具有讽刺意味的是，标榜为“即买即得”的BitInstant交易所，在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。

TechCrunch报道称：

“拥有16名全职员工，由Charlie Shrem挂帅的BitInstant，在新兴的比特币市场起到关键作用：据Winklevosses在电话采访中说，这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%，仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。”