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央行对国内三大比特币交易平台进行现场检查

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发表于 2017-1-12 22:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继1月6日约谈火币网、币行(Okcoin)、比特币中国等负责人之后,央行1月11日又出监管新动作。央行北京、上海营业部网站公告,当天央行联合相关机构以联合检查组的形式进驻“火币” “币行”“比特币中国”等比特币、莱特币交易平台。

  北京、上海联合检查小组检查内容略有差异。根据公告,对位于北京的“火币”“币行”的检查包括“交易平台执行外汇管理、反洗钱”等;对位于上海的比特币中国的检查则包括“是否超范围经营,是否未经许可或者无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否涉及市场操纵行为;反洗钱制度落实情况,资金安全隐患”等。
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