暴雷？操纵？洗钱？115个地址拥有56%的USDT，价值高达超过35亿美元？ ...

JustinZig

目前，全球稳定币市场的总市值约为96.8亿美元，全球最大的稳定币USDT的市值约为63.8亿美元，占稳定币市场的66%，稳定币市场的霸主地位短期内难以被动摇。目前，在全球加密货币市值排行榜中排名第四，以微弱的优势暂时领先第五名比特币现金（BCH）。




在3.12加密市场大跌以后USDT持续增发，以比特币为代表的加密市场也在不断的上涨。不过，可悲的是USDT已经被控制在为数不多的钱包里，从数量上看，只有115个地址控制着Tether供应总量的56％。






加密分析平台IntoTheBlock显示：9个鲸鱼地址持有Tether供应总量的28.89％。此外，有106个大型投资者持有流通中USDT总量的的27.11％。从持有的时间来看，持有 1-12 个月 USDT的地址，占到了 65.51%，而持有时间不足一个月的地址，则只有 34.24%。在加密市场波动性上升的时候，市场对稳定币的需求会大幅上升，推测这一数字之所以上升，是投资者在发行和二级市场之间寻求套利的行为所致。

从3.12到现在不到4个月的时间，USDT已经增发超过16亿美元。比特币目前已经突破9000美元大关，人们关于有人利用USDT操纵比特币的担忧再次出现。际上，加密市场追踪器Coin Metrics的联合创始人Nic Carter之前曾说过：

“世界一直在滥发美元，而恰恰恰恰是在金融体系之外，稳定币是您可以获得的一些最不受阻碍的美元之一”

在4月29日，币安转入了5000万USDT，这也引起了社区的担忧。关于USDT操纵加密市场的言论早就存在，德克萨斯大学金融学教授John Griffin曾在一篇论文中提到在比特币下跌的关键时间节点时，泰瑟（另一种数字货币）被大量用于于购买比特币，以此来维持比特币价格稳定，据悉，Griffin在此之前曾为调查金融市场欺诈坚持了数十年，这次调查比特币更是审查了数字加密货币交易所Bitfinex上的数百万笔交易。而这篇报道也似乎证实了比特币在2017年底出现的前所未有暴涨不止是因为投资者的热情，还有很大的因素是收到了价格操纵。当然，币圈的人却不以为然，认为是周期性使然，是减半导致的行情2017年牛市。

USDT虽然是全球最大的稳定币，但也是全球最不合规的稳定币，也是信息最不公开透明的。曾被美国政府起诉。

2019年美国当地时间4月25日，纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。在纽约州检方长达23页的起诉书中，不仅Tether和Bitfinex曾经遮遮掩掩的关系真相大白，更重要的是，检方控告两者涉嫌多项重大违法违规。根据起诉书披露的相关细节，Bitfinex及Tether可能涉嫌无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善、关联交易等，核心焦点则是Tether可能涉嫌挪用9亿美元的USDT准备金，以便帮Bitfinex补足亏空。检方同时认为，Bitfinex和Tether在利用其市场地位对投资者进行持续性的欺诈。

后被证实Tether和Bitfinex存在8亿美金的亏空，是因为参与洗钱被政府扣留，最后通过发行了10亿美元的平台币解决了该问题。USDT目前被公认为是币圈最大的雷，暴雷是迟早的事情。至于对其操纵市场、非法洗钱的质疑也没间断过。交流群欢迎添加：btc7981