公开记录显示美国政府2018年对区块链情报公司的投资增加了两倍 ...

RedMaster

根据Diar于9月24日发布的一份报告，对公开可获得的记录进行的新研究显示，美国政府机构今年对区块链情报公司的投资增加了两倍。
根据Diar的概述，金融机构或银行可以使用区块链分析来跟踪反洗钱(AML)和了解客户(KYC)法规的遵守情况。
该分析同样可以被用作“数字线索”，为执法机构提供可操作的情报，使其能够潜在地打击那些隐藏在假名加密钱包地址背后的非法活动。
据报道，迄今为止美国政府机构在区块链情报公司总投资额2880万美元中占据了570万美元。

美国政府为区块链情报公司提供的资金（资料来源：Diar.co）
根据Diar的说法，绝大多数政府交易都是与总部位于纽约的区块链情报公司Chainalysis签订的协议，这家公司已经和政府机构签订了总计530万美元的协议（总共来自所有投资者的投资总额为1760万美元）。
据报道，今年8月，该公司与美国国税局(IRS)签署了一份最大的合同，合同金额约为160万美元。根据Diar的报告，从整体投资来看，Chainalysis紧随竞争对手Elliptic和CipherTrace。
据报道，国税局在区块链情报的政府总支出中所占比例最高，其次是美国移民和海关执法局(ICE)， Diar的综合数据显示如下：

美国政府机构与区块链情报公司签订合同的支出（资料来源：Diar.co）
Diar指出，美国国税局、移民和海关执法局以及联邦调查局(FBI)总共占总支出的85%，其他几个政府机构（包括证券和大宗商品监管机构）也在寻求与区块链情报公司签订合同。
Diar在9月24日的报告中还包含了专门介绍ICO的部分内容。据报道，与去年相比，该公司在2018年的投资(120亿美元)增加了一倍。然而，Diar收集的统计数据也显示，70%的代币“现在的价值低于他们在ICO期间的价格”。报告指出，在总共筹集到82亿美元以上的562个项目中，市值损失高达60亿美元。
正如最近的Cointelegraph分析文章所述，近日美国司法部(DoJ)高调起诉俄罗斯官员，称其利用加密技术干扰2016年美国总统大选，此举使第三方区块链情报公司的角色成为公众关注的焦点。
在起诉消息公布后，受访最多的专家之一是Chainalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin，他拒绝就公司正式介入此案发表评论。