美国证监会控告Circle前董事会成员投资欺诈

GregoryJET

Circle前董事会成员Iftikar Ahmed被美国证监会（SEC）起诉，面临投资诈骗的指控。

据5月13日联邦机构发布的新闻稿，Iftikar Ahmed被指控与橡树投资集团一起欺诈和自我交易。

Ahmed曾任橡树投资集团的普通合伙人，参与了Circle1700万美元的B轮融资。

在Ahmed的控制下的两家公司，Iftikar Ali Ahmed独资企业和I-Cubed域名有限责任公司，都是诉讼里的被告。价值5500万美元的资产按紧急法院命令被冻结。

四月初，美国证交会单独起诉Ahmed 之后，他便退出了Circle的董事会。当时《财富》杂志报道了，Ahmed被逮捕，并被控因内幕交易私吞超过100万美元的非法利润。

美国证交所的新指控又列出了一系列交易，据说应计有2750万美元。这一数字包括非法的1800万美元，据称是在Ahmed的控制的一个银行账户在一家电子商务合资公司使用2000万美元购买了价值200万美元的股票。