【虚拟货币】跟随比特币的脚印

Dallasdag

比特币，一种在互联网上流行的用暗文编写的虚拟货币，其优势之一在于它的匿名性。这意味着，虽然它有很多合法的用途，但它同时也成为那些想要在网上购买毒品的人的如丝绸之路般便捷之门，或者使他们的交易避开收税员的审视。
但现在，在一份9月即将提交给巴塞罗那互联网测量会议的文件中， 圣迭戈加州大学的Sarah Meiklejohn和她的同事认为，比特币很有可能没有它们被认为的那么私密。。事实上，许多Bitcoin的用户希望他们的数字货币转换成更传统的类型，并且现在大部分交易都是通过屈指可数的几个主要交易所和电子钱包进行的，意味着大宗比特币的变动是可以被跟踪的。目前Meiklejohn 女士表示这些细节尚不足以识别用户，但已经能为警方提供足够到可以发送传票的信息，并且揭露谁拥有与该交易相关的账户。
稍稍回顾一下，首先，与其他货币不同 ，比特币并非基于主权许可或者等值金属。相反，它依赖于一个需要大量增加的计算能力的暗文加密过程以产生新的货币单位。整个过程基于结合了一个可自由使用的“公共密钥”和一个秘密的“私有密钥”的公共密匙加密技术，它使每一位拥有者能保持其资金的安全性同时也使交易过程不可逆。在这个说法中，新比特币是被个人或者联合经营者们用电脑快速通过一个庞大的数学空间寻找到寻找适合算法要求的数字像挖矿一样挖出来的。
研究人员买了一些比特币，然后去挥霍掉他们。他们购买和出售物品，参加采矿池，通过交易所存钱取钱，在钱包应用中存储比特币，赌博，甚至捐赠给接受比特币的维基泄密。这使得他们能收集到一系列的与比特币生态圈中最大的鱼相关联的公共密匙。
有了手头的这些信息，Meiklejohn女士和她的同事们开始着手分析比特币交易的公共记录。系统里历史上的每笔交易都是公众可见的。但它并不显示个体的姓名，取而代之，比特币被记入一个私有的加密密匙，而在理论上这些私有密匙的拥有者们仍然是匿名。
但仍然有一些私有密匙凭借它们只在主日志被提到一次的事实脱颖而出。Ms Meiklejohn女士表示这通常只是意味着它们只是改变了地址，特殊的密匙用来兑换零头（大致相当于你用10英镑的整钱购买1品脱3英镑的啤酒然后找回7英镑。）
如果一个存有1000比特币的密匙需要为一个产品支付80比特币，那么它就是一个80支付给卖方而找回买方920比特币的兑换交易过程。这一法则----一次性地址的变化意味着交易中的支付----允许研究人员跟踪动过数以百计的交易资金。 （关于这一规则的实际启发的解释在文件的最后）
文件追踪了一宗将高达613326比特币（按目前汇率约7400万美元）的巨额款项汇聚到一个被认为是丝绸之路的地址的交易系列，这个地址持有当时5%左右的比特币。该帐户的持仓再次分裂又分裂。研究人员剥离了与比特币交易无关的多种服务，包括比特币兑换。如果一个精确数量的比特币从一个被认为属于丝绸之路的账户转移到像mtgox一样的货币交易所，那么警方就会对询问交易所这些钱币最终支付向的真实世界银行账户的细节感兴趣。研究人员展示了几宗Bitcoin盗窃案中同样的被称为“剥离”的技术，并且认为在之前的一宗大型盗窃案中，窃贼坐拥全部的失窃的钱。
在这些偏执狂开始倾销他们的比特币之前， Meiklejohn女士表示，他们完全可以做出诸多变化以减少被她的研究小组所能追踪的线索。比如混合服务，从一个地址发送钱币，然后用完全崭新的密匙返还。”这些类型的服务将完全阻止我们这样的分析“Meiklejohn女士说道.但买主自负，在她的研究小组所测试的四种混合服务中：一个偷了他们的钱，另一个用相同的密匙返还。这种情况并没有特别的需求，而且也需要彼此信任。所以，最根本的问题，她说道，“现在没有足够的比特币购买和出售的方式”，这意味着，底层协议的匿名难以利用。

原文地址：http://www.economist.com/blogs/babbage/2013/08/virtual-currency
作者：G.F.
翻译者：天蝎碎片
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