107万个ETH！创世巨鲸出没请注意

izevyxabu

概要：我们发现了一条参与了以太坊众筹的创世超级巨鲸，一度手握107万个以太币，如果全部持有到现在，价值2.1亿美元。目前该巨鲸手中至少还有接近76万个以太币，价值1.5亿美元。该巨鲸沉睡了3年，于2018年5月苏醒，其抛售行为直接导致了以太币自8月14日以来的大幅下跌。
11月2日，以太坊发生了一笔227929个以太币的大额转账，价值高达4551万美元。这笔转账是由地址0x9d2BFC36106F038250c01801685785b16C86C60D 转给地址0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c。
奇点咨询对这笔转账进行调查后发现非同小可,0x9d2BFC36106F038250c01801685785b16C86C60D 居然是以太坊8892个创世地址之一，于        2015年7月30日获得38万个以太币，此次转出227929个以太币后,还剩余152071个以太币，价值        3075万美元。转出的        227929        个以太币暂时待在0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c        。

再查转入地址0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c，更是发现了惊天秘密。这个地址实际上只是个新的中转地址，2018年5月21日才有第一笔转账记录，然而短短半年时间，该地址就已经转入758267个以太币，并转出了530338个以太币，目前余额还有227929个以太币，价值4609万美元。与该地址有往来的主要是三个地址（0x9d2bfc36106f038250c01801685785b16c86c60d, 0x2b241f037337eb4acc61849bd272ac133f7Cdf4b,0x7d04d2edC058a1afc761d9C99ae4fc5c85d4c8a6）和一个合约地址0xaa0ae3459f9f3472d1237015cafc1aafc6f03c63。除了我们已经挖出来的这个创世地址以外，另外两个地址居然也都是创世地址，尤其是0x7d04d2edC058a1afc761d9C99ae4fc5c85d4c8a6 更是市场知名的8月14日砸盘以太币的元凶，以太币大跌就从此开始。
0x7d04d2edC058a1afc761d9C99ae4fc5c85d4c8a6 初始余额高达314808个以太币，已转出300320个，目前仅剩14488个，价值293万美元。我们发现该地址就是通过0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c -0x976FD26BC177542C3aDE3aA28b374f866E7ddE4B- 0xc055DF46E91c59EB07eb482d6d8d3EBc7cC5452e/0xeba576ee0a26eba945c43cf951118c420f6aa54b这条路径，将以太币大量转入Bitfinex和Kraken交易所的钱包地址，随即就是抛售。根据这一经验，转入0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c 的大概率都会转入交易所抛售。

另一个创世地址0x2b241f037337eb4acc61849bd272ac133f7Cdf4b 初始余额378000个以太币，10月4日向中继地址0x265Af7841759c4268ED410Ab65c9D55771581fC1转出2万个，10月16日向0x0a0fed0ff3495fe93749cde2b692b7e217dc739c 转出220524个，而该笔220524个以太币于10月26日和10月29日分五批转入10月24日才设立的中继地址0x82C4824bf7695C459FF5d6Bb6263Ffde66b94237，目前该笔以太币暂时停留在该地址。创世地址0x2b241f037337eb4acc61849bd272ac133f7Cdf4b目前余额137476个以太币，价值2736万美元

考虑到三个创世地址共用一个中继地址向外转账，我们有理由怀疑上述三个创世地址由同一家机构掌握。这三个地址均参与了以太坊众筹，并直到2018年二、三季度才开始对外转账。如果这个推断是正确的，这意味着这是一条超级巨鲸，一度手握1072808个以太币。目前该巨鲸掌握的三个创世地址余额总计304035个以太币，并在三个中继地址中还留有454408个以太币。这意味着该创世巨鲸手中至少还有758443个以太币待抛售。
我们将密切关注该巨鲸的后续发展，并及时带来最新消息。