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标题: HaoBTC关于3月25事件的处理声明 [打印本页]

作者: raz38327ile 时间: 2017-11-20 22:17
标题: HaoBTC关于3月25事件的处理声明
2016年3月25日，HaoBTC风控部在例行检查中发现一例疑似利用HaoBTC平台洗币的事件。

HaoBTC是一个OffChain平台，利用OffChain平台洗币是一种把所有风险转嫁给平台的行为。

从平台风险控制出发，本着负责任——不止对一名用户负责任，还对公司整个团队和所有用户负责任的态度，我们立即对该用户的资金进行了调查。根据调查的异常情况，我们做出了暂时冻结，进入人工审核阶段。同时涉及金额较大，所以公开发出了相关报告，从安全的角度考虑，我们邀请当事人来北京进行当面沟通，并报销往返飞机票。

冻结并不是结果和目的，而是过程与手段，是进行人工审核的必经之路，这是正规交易所的正常手段。

4月9号，当事人来到我司办公室和风控团队进行了友好的当面沟通。在完成身份认证并配合完成比特币追溯之后，我们当场解冻了用户被暂时冻结的账户。

经此一事，HaoBTC将加大对风控的技术投入，保证比特币入金更合规，拒绝洗币过来的比特币，同时将逐步扩大KYC的范围，做到比特币资产的管理更加规范化，让用户更安全、更放心地使用HaoBTC的服务。

最后感谢大家对此事的关注，这是一起普通的风控事件，现在已完成处理，感谢一直关注此事的朋友，在此过程中若给大家带来困扰深感歉意。HaoBTC平台在合规和安全的前提下，继续精进，做更好的平台。

4月12日，HaoBTC官方微博上已经公布了此事进程。近几日，非常遗憾看到8btc论坛有几个不明真相的坛友，再次提及此事，并做出错误判断，对我司商誉造成了损害。所以在此再次作此声明，希望大家对此事有充分了解。

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