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标题: 【二期二团Day6-公晨磊】localbitcoins场外交易BTC,本人银行卡被冻结 ... [打印本页]

作者: 573474806 时间: 2017-10-21 13:10
标题: 【二期二团Day6-公晨磊】localbitcoins场外交易BTC,本人银行卡被冻结 ...
然后就去银行查，查了半天，银行竟然查不出，说卡是正常的，说如果都取不出转不了，那他们要问问后台，让我先回去等着。其实我自己查了相关的信息，问了更多银行的朋友，已经往上也看到过相应的帖子，我知道这个不出意外就是被公an机关，或者反洗钱之类的部分给冻结了，回复可能需要半年或者更久。想想那卡也就几十万，真的冻半年也不太影响，但如果因为这个涉及到法律问题，那就麻烦了。

第二天，银行打我电话，接着去查，查出的结果是被四川那边一个公an部门刑侦处给冻结的。然后打电话过去问，警官告诉问我：有一笔诈骗的钱打入了你的账户，你是和他一起洗钱的吧？

然后和警官老实交代了全过程，毕竟买卖比特币国家也没有不允许，事实求是就好了。接着根据警官要求，去把交易网站上对方所有的信息全部收集过来，姓名、聊天记录，以及网站的相关情况，包括本人的信息一一整理好发给了他。我还去把那用户举报了，评价下面把他咋骗的情况也写了，希望避免更多伙伴被坑。还向网站提交了工单，说明了这个情况，希望网站能帮忙提供更多他的验证信息，然后交给警察叔叔。

然后，我梳理了几点注意事项，在localbitcoins场外网站交易的伙伴一定要注意了。
2、如果你单单只是想花钱买币的，那相对还是安全的，因为不涉及到钱转进来，BTC转进来是没有什么问题的，你只是个付款方，就算对方也问题也基本追责不到你。
这种情况基本就出现在新手买家里面，因为新账户违约成本低，交易量高，评价高的一般都更安全。所以如果要去出售，对新手买家要设定个最高交易额度，一般千把块就好了。
5、真碰到问题，实事求是，积极配合，深刻反思，积极改造。会得到宽大处理的，是吧？

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