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标题: 数字货币服务自由储备的创始人认罪并且面临75年的牢狱之灾 [打印本页]

作者: Danielzep 时间: 2017-10-21 00:20
标题: 数字货币服务自由储备的创始人认罪并且面临75年的牢狱之灾

数字货币服务自由储备的合伙创始人之一的Vladimir Kats对包括洗钱，婚姻诈骗和接收儿童色情作品的指控认罪。

Vladimir Kats今年41岁来自布鲁克林区，昨天纽约联邦法院在美国地方法官Denise L.Cote之前公布了他的辩护（10月31日）。大多数这些指控和他在运营自由储备的作用有关。据他所说，洗了超过60亿美元的可疑账款。

如果Kats接受每个指控的最高刑罚，他将面临75的监禁。

Kats的常规代理律师Mythili Raman说“Vladimir Kats自己承认帮助创造和运作了一个以史无前例的规模给网络犯罪者和其他人提供洗清犯罪手段的匿名电子货币系统。”

她接着说Kats的定罪表示了我们会对反银行系统——允许罪犯做非法匿名交易的行为采取行动。

“职业洗钱者将被绳之以法，”她补充。

昨天，Kats为以下罪行认罪：

一个共谋洗钱的罪名，最高可判处20年

一个共谋运营无执照金钱交易企业的罪名，最高可判处5年

一个运营无执照金钱交易企业的罪名，最高可判处5年

一个接收儿童色情作品的罪名，最高可判处40年，最低可判处15年

一个婚姻诈骗的罪名，最高可判处5年

判决日期还没有安排。

开端

2006年自由储备在哥斯达黎加共和国注册，据说，帮助用户洗犯罪账款。这么多年，他运营一个被描述为“国际商贸的实时货币”世界最广泛使用的数字货币。

这个公司把自己吹嘘为互联网上最大的支付处理器并为全球的人包括在美国的人提供它的服务。事实上，美国政府估计这个公司的美国用户大约有20万个。

然而，它未能在美国注册汇款公司并且它甚至没有基本的反洗钱控制（例如know-your-customer规程）在运营。

起诉书对于自由储备的描述如下：

“一个网络犯罪世界的金融中心，促进大范围的网络犯罪活动，包括信用卡诈骗，身份盗用，投资诈骗，电脑黑客行为，儿童色情作品，和麻醉品交易。”

政府文件整理的被告没收物“至少60亿美元的金钱总额”，加上所有存于不同国家42个银行账号的资金，这些国家包括摩洛哥，希腊，塞浦路斯，西班牙和拉脱维亚。在这些账户里最多的一个，政府从澳大利亚的西太平洋银行账号里查封了36919884美元。

域名叫libertyreserve.com,exchangezone.com,swiftexchanger.com,moneycentralmarket.com,asiangold.com和eurogoldcash.com的网站被查封。

在起诉书里，Kats在公司扮演的角色详细说明是一个合伙董事，并且陈述他也运行多样性的自由储备“交易所”服务。

Hats的离开

Kats由于与另一个合伙创始人Arthur Budovsky（也用过Arthur Belanchuk和Eric Paltz的名字）发生争议，在2009年离开自由储备公司。这个场所在两年后的2013年5月，同一个月Kats在布鲁克林被逮捕。

比特币基金会的管理事务委员会主席Marco Santori解释Kats的逮捕和他最近的认罪提供了更多的证明了去中心化数字货币是一个可怕的洗钱工具的证据。他说：“自由储备运营了一个可转换的数字货币系统——依照现已确认的认罪答辩——被用于犯罪活动和洗钱。去中心化的数字货币比如比特币，另一方面，给公众监督提供了空前的透明度。”

Santori继续说，罪犯选择自由储备的集中化系统而不比特币的原因是自由储备为政府调查提供了不透明性而比特币在创立初期就杜绝了它。

对和Kats一伙的被告的指控还在待定，用一个美国司法部的新闻稿来叙述：“这些被告会被假定无罪除非他们被证明有罪。”

原文标题：Founder of digital currency service Liberty Reserve admits guilt and faces 75 years in prison，
原文作者：Emily Spaven，
原文发表时间：2013年11月1日,
原文网址：http://www.coindesk.com/founder- ... es-75-years-prison/，
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