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标题: 市值超100亿美元，稳定币龙头Tether却陷入被调查风波 [打印本页]

作者: RaymondFimuh 时间: 2020-9-15 12:53
标题: 市值超100亿美元，稳定币龙头Tether却陷入被调查风波
7月10日消息，据外媒福布斯报道称，纽约最高法院于今日同意该州总检察长Letitia James继续调查Tether公司背后的许多业务。虽然没有针对欺诈或其他不当行为的正式指控，但该意见书对总检察长已提交的多份传票给予了有力支持，据悉，包括Tether 控股有限公司和Bitfinex交易所在内的调查对象，现在必须遵守这些传票。
而对于39岁的Brock Pierce来说，这一消息的出现时间有点尴尬，本周，他刚宣布将竞选美国总统，据纽约州总检察长的一名代表说，其并不确定是否会调查Pierce。

据悉，2014年，Pierce在一个专业技术平台上以独立身份创建了Tether，以此为加密货币投资者提供一种入金与退出的方式。与比特币和其它加密货币不同，Tether旨在成为一个由美元1:1支撑的稳定加密货币，但与传统美元不同的是，它可以立即转移，而实际上使用银行账户兑现加密资产，则需要几天的时间，而且很多银行都不支持这项服务。
到了2018年11月，有关Tether是否有足够美元支撑的问题开始被广泛质疑，因此，纽约州总检察长Letitia James正式开始调查Tether，然而，在找到一些有希望的线索之后，Tether和Bitfinex提出了上诉，这导致调查暂时中断。
而根据今天法院的意见书显示，关于Tether的调查可以继续进行，因此，纽约州总检察长James发布的调查结果，可能会对Tether加密货币产生一些影响，而目前它的总市值已达到了100亿美元。
据悉，James在给《福布斯》的一份声明中表示：

“今天法院的决定，验证了我们办公室运用广泛而全面的调查权力来保护纽约人的能力，即使是虚拟货币也不能凌驾于法律之上。我们对法院的判决感到高兴，并将继续保护市场投资者的利益。”

根据官方说法，本案涉及经营Bitfinex加密货币交易所的iFinex全资子公司BFXNA Inc.、BFXWW Inc.以及Tether 控股有限公司。虽然意见书中并没有提及Pierce，但他不仅于2014年创立了Tether，他还是Block.One以及区块链资本（Blockchain Capital）的联合创始人。
意见书称，在James开始调查这位现任总统候选人的生意后不久，她发出了3份传票，要求调查对象提供可追溯到2015年的信息。在调查过程中，其团队发现了一些信息（传票中并没有透露），即由于无法获得银行支持，调查对象被迫使用“外国实体来处理客户的存款和取款”。
具体而言，总检察长此前声称，Bitfinex已向总部位于巴拿马的第三方支付处理商Crypto Capital Corp移交了8.5亿美元，以处理客户的提款请求。当该公司未能完成交易时，据称其通过未指定的欺诈手段掩盖了损失，这导致一些人怀疑，他们是否只是在没有任何支持的情况下开始印制新的Tether加密货币。
大约在那个时候，Tether改变了网站上的措辞，并解释称每一个Tether并不完全是由美元支持，而是由Tether控股有限公司的“准备金”支持，其中包括未指定的货币，“现金等价物”和“其他”。后来，Tether和Bitfinex提出上诉，一度阻止了调查的进行，而暂缓执行的理由，是围绕纽约州一项名为《马丁法案》的旧法律提出的问题。
根据纽约州最高法院的意见显示：

“调查对象辩称，按照《马丁法案》中的定义，tether不符合证券或商品的定义，因此向法院提出动议，称对它们没有管辖权。对于这一点，我不同意。”

据悉，Tether的声明预计将很快在其网站上发布。

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