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标题: FinCEN主任警告不遵守法律的加密货币公司“日子不好过” [打印本页]

作者: xuqigo 时间: 2020-8-15 12:04
标题: FinCEN主任警告不遵守法律的加密货币公司“日子不好过”
金融犯罪执法网络（FinCEN）主任Kenneth Blanco周一警告加密货币行业在建立企业时要注意《银行保密法》（BSA）和其他反洗钱法规。

Blanco在DC金融科技周的第一天在乔治城大学发表演讲，他告诉主持人Chris Brummer，公司没有借口不了解法律。
Blanco说：“我们告诉所有人，如果您要进行创新，则最好在执行该创新之前或进入市场之前，确保您已遵守法规。您最好确保这一点，因为坦率地说你不能建立一个公司，然后所有人都围着它转。”
他接着补充说：
“您必须确保先遵守法律然后才将其推向市场，否则就不要这么做。如果您不遵守BSA，您将会遇到问题。我们作为监管机构，作为BSA的主要监管和管理机构，我们将确保您遵守法律，否则，你的公司的日子不会好过。”
他说，FinCEN也不会接受一家公司不遵守法律。任何认为自己无法满足BSA要求的公司都不应上市。
他说：“这就是我们的期望。”
Blanco发表上述言论之际，行业观察人士预计，反洗钱执法行动将在一定程度上受到FinCEN与美国证券交易委员会和商品期货交易委员会最近发表的联合声明的影响。
除了警告，Blanco赞扬了创新的想法，尽管他在整个演讲中都警告存在潜在的国家安全风险。
他说：“其中有些确实令人兴奋，我们真的可以通过许多不同的方式保护社会，或者基于这些发明和想法享受更多的就业增长。”
另一方面，他很“反感”不好的角色如何使用其中的一些新工具。
“像任何创新一样，您必须要小心，因为有时候，那些在创新时出现的人是错误的人，而那些人试图利用现有的监管空白，因此您必须牢记这一点。”他警告说。
他说，正是这些恶意的行动者导致了像BSA这样的法律。社会希望保护老年人和其他容易遭受网络欺诈和其他数字犯罪的群体。
Blanco后来补充说，FinCEN并不反对科技。该机构是技术中立的，尽管他对行业发出了警告，但他认为技术应该继续前进，尽管他重申应该负责任地开发技术。

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