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标题: 图文剖析 Cryptopia 交易所黑客洗钱行踪 [打印本页]

作者: wrjxnycy 时间: 2020-8-6 14:16
标题: 图文剖析 Cryptopia 交易所黑客洗钱行踪
2019 年 1 月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所 Cryptopia，盗取了以 ETH 为主的数字资产（当时价值 1,600 万美元左右）之后销声匿迹。近日，随着币价的攀升，该黑客在沉寂了数月后，开始密集的洗钱行动。据 PeckShield 数字资产护航系统（AML）数据显示，近两天来，该黑客已经将 4,787 个 ETH 转入了火币交易所，而且仍有 26,003 个 ETH 等待被洗时机。
PeckShield 安全人员梳理黑客洗钱路径发现：

1、黑客在攻击成功后，一般会将资产分散到多个地址或直接转移到新地址后沉寂一段时间以避开风头；
2、在洗钱过程中，黑客会先转移出少部分资产进行尝试，寻找最佳洗钱方式；
3、在少部分资产尝试清洗成功后，才会处理剩余资产，否则会继续沉寂等待时机。

从本次洗钱路径看，黑客是有通过去中心化交易所 EtherDelta，以 BAT、ELF 等代币配对交易，进行伪装买卖，逃离追踪的想法。不过，纯链上交易信息清晰可查，黑客虽魔高一尺，但白帽安全人员布下了天罗地网，能层层剖析，抽丝剥茧清晰还原黑客洗钱的全过程。
一图概览黑客洗钱全过程：

图 1: 黑客盗取的 ETH 完整流向图
从图 1 中能看到，黑客先将部分数字资产转移到一个地址，再伪装成买家和卖家，在去中心化交易所 EtherDelta 中买卖交易，试图逃避追踪，之后将资产再次汇聚到一起进入火币交易所。进一步的细节如下：
第一步：资产转移

在交易所等巨额资产出现安全问题后往往引来无数媒体关注，所有人都会紧盯资产流向，而此时黑客通常会沉寂数月乃至一年。在认为避开风头之后，抓住一个最佳时机，开始销赃洗钱。
此次黑客估计是被市场回暖唤醒，先将 5,000 个 ETH 以每笔 1,000 个的方式转入一个新地址，并以此为起点，开始一轮洗钱操作。如果仔细地看这五笔交易，会发现它们共间隔 16 小时，而且是在每转出一笔后，进入后续的伪装成买家卖家操作。可见黑客格外的小心翼翼，先探探头，试试水再说。

图 2: 黑客将部分资产转移到一个新地址
第二步：伪装买卖

黑客为了逃避资产追踪，一般会将大额资产，以小额多笔的形式分散到大量的地址中，再在各个地址上进行频繁的分散汇聚。而此次黑客采用了一种新方式，通过伪装成去中心化交易所的买家和卖家，试图以正常的挂单配对交易来逃避追踪。

图 3: 黑客伪装成买家

图 4: 黑客控制的地址买卖

黑客将每次收到的 1,000 ETH，再散成以约 500 个 ETH 一笔进入去中心化交易所，开始买卖。从图 3 和图 4 中发现，黑客以普通用户的方式，不是仅用一两笔，而是通过大量多笔的交易，完成从买家到卖家的资产转移。
伪装买家卖家，买卖 BAT、ELF 代币
下图中可以看到黑客控制多个帐号伪装成买家和卖家将资产倒手，图中是黑客成交的多笔 ELF 和 BAT 代币的订单。

图 5: 黑客伪装成买家交易 ELF、BAT 代币
具体来看买家在去中心化交易所 EtherDelta 合约上的一条交易（trade）记录
（https://etherscan.io/tx/0x15ad9bac4391f5a6e57393ec3dc2418e73790eefb663a219fb1628501f1a31a6）

在上图中可以看到，买家与卖家的配对交易，仅接着卖家做了提现（withdraw）操作，对应的着链上的交易记录
（https://etherscan.io/tx/0x72917f72dfdfac50ff228f72a402a592ff79934bc5f3d138fd2c1f6c53091192）截图如下：

第三步：再次汇聚，进入交易所

通过去中心化交易所的倒手交易后，黑客已认为能够避免资产被追踪，又将获得的 ETH 汇总到一个地址，并分批次进入火币交易所。

图 8: 黑客资产汇总进入火币交易所
至此，黑客最初的 5,000 枚 ETH，分批汇聚再进入去中心化交易所，经过倒手买卖，再次汇聚进入火币，看似天衣无缝的操作，实则在链上留下了诸多痕迹。
截至发文时，黑客共计将 4,787 个 ETH 转入了火币交易所，PeckShield 正协助火币交易所对涉及赃款实施封堵。目前尚有 26,003 个 ETH 控制在黑客手中，存在进一步洗钱的可能。PeckShield 正持续追踪黑客下一步的洗钱行踪。
今年 1 月份 Cryptopia 交易所遭黑客攻击损失共计 30,790 个 ETH。时隔 3 个月，当时的 ETH 行情价格也已经翻番了，黑客觉得时机差不多成熟了，开始活跃出来洗钱了。整体来看，黑客此次行动还是很小心谨慎的，通过分散转移账号、伪装买卖等多种手段来逃离追踪，但区块链世界，一切链上行为都有迹可循，安全公司更道高一丈。
黑客洗钱地址一览

黑客洗钱初始地址
0xd4E79226F1E5A7a28Abb58F4704E53cd364e8D11
伪装买家地址
0x338fDf0D792F7708d97383EB476e9418B3C16ff1
伪装卖家 1 地址
0x1e16253b81F418ee44430d94502Bc766fe8CaDba
伪装卖家 2 地址
0x7bdf9a0fba5c7ce328fe0768eaf2a2dfb0afb35f
资产汇总地址
0x3d40897675A7467A73610c3ABbBc8292835e67F2

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