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标题: 比特币的“中国监管态度”演变史 [打印本页]

作者: xmxzkqsaxe 时间: 2020-7-21 11:08
标题: 比特币的“中国监管态度”演变史
就在这5年里，中国央行和政府为“比特币”操碎了心。本文将带你回顾2013-2018年间，中国对比特币的“监管态度”。

从2013年发布的《关于防范比特币风险的通知》开始，中国的监管之路已经走了5年。这5年里，币圈掀起了太多大风大浪，来了一批人，又走了一批人，死了IC0，活了BAT。
而比特币一直是无法动摇的存在。就在这5年里，中国央行和政府为“比特币”操碎了心。本文将带你回顾2013-2018年间，中国对比特币的“监管态度”。
2013年：不承认比特币法律地位，但允许自由交易
2013年12月5日，中国人民银行、银监会、工信部、证监会、保监会等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，将比特币定义为一种虚拟商品，明确比特币不具与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场流通使用。
该通知规定，包括银行在内的金融和支付机构不得从事比特币交易，加密数字货币交易所应向政府电信监管机构注册，并遵守反洗钱规定。同时还提倡金融机构宣传投资和虚拟货币教育，以“引导公众树立正确的货币观念和投资理念”。

五部委表示，这个通知是为了“保护公众的财产权，保护人民币作为法定货币的地位，防范洗钱风险，维护金融稳定”。

尽管该通知预警了加密数字货币的“过度投机”会损害公众利益，并动摇人民币的合法货币地位，但政府仍允许民众“自行承担风险”，自由参与此类商品的在线交易。
通知发出后，当天比特币的价格应声下跌，约从7004元跌至4521元。
2016年：中国开始探索发行数字货币的可能性
2016年1月20日，中国人民银行在北京举办了一场数字货币研讨会，来自人民银行、花旗银行和德勤公司等国内外科研机构，及重要金融机构和咨询机构的专家参加了会议。
会上央行副行长周小川宣布数字货币研究取得了阶段性的成功，肯定了数字货币的部分价值，并表示自2014年以来，央行就成立了专门的研究团队，全面研究数字货币发行的框架，探索发行受政府支持的数字货币，此举将“具有积极的现实意义和深远的历史意义”。
央行的新闻稿表示，如果发行受到国家支持的“合法”数字货币，可以降低传统纸币发行和流通的高成本，并提高经济交易的透明度，从而减少洗钱、逃税和其他犯罪行为。

除此之外，数字货币还能使央行对货币流通有着更大的控制权，从而促进经济和社会发展。

尽管央行肯定了官方认证数字货币的重要性，但对比特币等加密数字货币的现状仍绝口不提。
2017年：中国人民银行审查行动全面铺开
2017年1月5日，全球比特币市场暴跌21%，价格从1190美元跌至938美元。
就在这猝不及防的价格波动和暴跌关口，中国区主要的交易所BTCC和OKCoin遭遇了系统故障，大量投资者在抛售潮期间无法登陆操作，尤其是那些玩杠杆交易的投资者，面临着巨大损失。
毫无疑问，这重新引起了监管部门的关注。1月6日，中国央行发布通知称，已联系相关监管部门，要求他们与主要的比特币交易平台会面，审查其业务运营和监管是否合规，并在必要时进行相应的“清理”。这份通知重申了官方的立场，明确表示比特币不被中国政府视为“货币”。
1月11日，央行对国内领先的交易所BTCC、火币和OKCoin进行了抽查。路透社当时将此举视为中国政府“遏制资本外流”和“缓解人民币压力”等系列举措的一部分。
由于中国的资本管制，中国比特币交易的政策风险更高。
1月22日，中国的三大交易所——火币、OKCoin和BTCC在声明中宣布，它们将开始对每笔交易收取0.2%的手续费，以便抑制一下市场操纵和极端波动，让比特币市场在风口浪尖降降温。在中国央行加强审查的压力下，这些平台还停止了保证金贷款。

当中国打喷嚏时，比特币就感冒了。中国央行更严格的资质审查，宣告着中国对比特币的“监管之网”正式铺开。
2017年：IC0的刑事定罪
2017年9月4日，币圈94惨案出现了。中国央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。
公告里称，IC0通过“不定期出售和流通令牌”来筹集“所谓的虚拟货币”，如比特币，是在从事“未经授权”的公共融资，这是非法的。同时要求所有类型的IC0都“立即停止”，并尽快将投资者账户中的所有资产归还给投资者们。

至此，中国的IC0完成了前期的使命，彻底落下了帷幕，IC0的数量开始急剧下降。
2017年：中国大力清理交易所
不仅国内的IC0被禁止，最赚钱的交易所们也被拉出来走了一遍巡视。根据新规定，交易所不得允许用户用法币直接购买加密数字货币，反之亦然。
9月15日，北京互联网金融风险工作组会见了中国首都数字货币交易所的高层，要求他们立即停止注册新客户，并详细计划如何赔偿用户。据报道，当局还向深圳和上海的数字货币交易所官员发出了类似的命令。
此外，工信部还表示将直接关闭网站，从应用商店里退市相关APP，并要求工商总局吊销其营业执照。
大范围的清理行动很快取得了成效，多家交易所纷纷响应——

9月14日，BTCC宣布将在9月30日完全关闭，并将退还用户账户里的财产。

9月15日，火币发布公告，声明将停止新的注册和存款服务，并将在9月30日之前停止所有服务。
9月15日，OKCoin宣布，将于9月30日停止所有交易。
同样在9月15日，ViaBTC表示，将于9月30日关闭ViaBTC中国大陆官方网站，并在此之前将持有的人民币或比特币返还给客户。

到了2017年9月中旬，有报道称，由于国内主要的交易所面临中国央行的严格审查，中国在全球比特币交易中所占份额已降至略高于10%。
然而，就在9月份的禁令刚刚尘埃落定之际，中国投资者寻找到了场外交易平台，也正是在那种艰难的时刻，中国比特币市场创下了单周1.15亿元的历史新高。
据媒体报道，总部位于台湾的场外交易平台OTCBTC自去年10月上线以来，头50天的交易额就已经达到1亿美元。
2018年：无币区块链，要链不要币
要说2018年最亮眼的是什么，那么一定是BATJ各大巨头都开始入局分蛋糕了。根据中央的指示，他们推出了极具中国特色的“无币区块链”，渗透到了物流、金融、慈善、溯源等各个方面。
中国政府也已经下了最后通牒：我们，要链不要币。

不可否认，如今关于区块链的“有币”与“无币”依然激烈。数字货币确实有着利好的作用，但身处熊市，应该抛掉不切实际的幻想，正视如今国内监管重压下“币链分离”的现实。
2013-2018：反对的声音愈演愈烈
在2013年至2018年期间，中国当局对加密数字货币带来的金融风险的看法变得越来越严肃，政府的立场也变得越来越强硬，所以才有了一系列举措。
但堵不如疏，在监管机构对这个市场围追堵截的同时，也无意中培育了场外交易等另类的交易渠道，甚至也促使了交易所们都开始玩“总部在国外，业务在国内”的套路。
朝圣之路总不易，这个不被认可的5年过去了，下一个5年会是怎样呢？

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