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标题: 美国比特币交易平台遭处罚：涉嫌洗钱 [打印本页]

作者: Sartahlap 时间: 2020-6-21 13:17
标题: 美国比特币交易平台遭处罚：涉嫌洗钱

北京时间9月25日早间消息，美国商品期货交易委员会周四对新泽西州的一家比特币掉期交易平台进行处罚，指控该平台为非法洗钱提供便利，并且通过新闻稿和政府赞助的公开会议误导监管者。

美国商品期货委员会称，这家名为TerraExchange的公司事先设计好了一种比特币掉期产品的销售过程，价格根据去年10月的比特币币值制定，希望以此测试该公司的系统。

只有两个买家获准从事该产品的交易，他们均购买了相同规模和数量的掉期产品，相当于通过非法洗钱交易抵消了彼此的头寸。

　　然而，该交易平台后来参加了美国商品期货委员会的顾问委员会会议，并在会上宣称这一交易证明了市场的兴趣，但却并没有披露交易经过了实现安排。

来自：新浪科技

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