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标题: 研究：14％的主要加密货币交易所获得监管机构的许可 [打印本页]

作者: LinazofPlego 时间: 2020-6-15 12:11
标题: 研究：14％的主要加密货币交易所获得监管机构的许可

监管技术(regtech)初创公司Coinfirm在3月27日发布的加密货币交易所风险报告中发现，全球216家加密货币交易所中，只有14%得到了监管机构的许可。
总部位于伦敦的数字货币和区块链监管技术公司Coinfirm研究了216个全球加密货币交易所，以概述可能与每个平台相关的主要风险，并协助监控人员制定必要的监管框架。据报道，分析的交易所占全球加密市场活动的90％以上。
在研究中，Coinfirm将交易所评估为七类风险，包括许可和授权、客户尽职调查(CDD)和了解客户(KYC)合规、反洗钱(AML)合规、制裁、高级公众人物、管辖权、负面和负面媒体。
研究发现，69%的交易所没有“完整和透明的”CDD和KYC程序，只有26%引入了“反洗钱”程序，如监控交易或招募洗钱官员。
Coinfirm还发现，40%被分析的交易所不支持法定货币，只在加密货币之间进行交易。报告指出，在提供法定货币兑换的剩余60％中，只有23％拥有完整的KYC流程，支持加密货币和法定货币交易的存款和取款。
在报告中，Coinfirm提供了特定司法管辖区交易所的平均综合风险表现，低风险国家包括澳大利亚、挪威、瑞典、芬兰、德国、瑞士等。在高风险国家中，Coinfirm列出了俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、伊朗、一些非洲国家等。
美国、加拿大、英国、巴西、中国、印度、沙特阿拉伯被评估为中等风险。
报告称， Binance交易所被评为高风险交易所，原因是长期与Monero (XMR)和ZCash (ZEC)等匿名加密货币接触。Binance交易所是全球每日交易量最大的加密货币交易平台。Coinfirm补充称，该交易所似乎一直在定期改变管辖范围，这意味着可能存在监管套利行为。
最近，Binance与风险管理和合规公司IdentityMind合作，通过启用IdentityMind的KYC和AML合规工具，解决Binance全球业务的数据安全和合规措施。
今天早些时候，Binance首席执行官Changpeng Zhao表示，最近关于CoinMarketCap虚假交易量的报道对于加密行业很有帮助。

英文来源：https://cointelegraph.com/news/study-14-of-major-crypto-exchanges-are-licensed-by-regulators
编译：Toxic
稿源（译）：比特币之家
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