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标题: 分析称：华尔街日报曝光交易所洗钱夸大了600万美元 [打印本页]

作者: xiaochuan2016 时间: 2020-6-14 13:44
标题: 分析称：华尔街日报曝光交易所洗钱夸大了600万美元

当涉及到加密货币交易时，有关所谓洗钱的问题就变得很棘手。无论是来自“丝绸之路”的黑市商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。然而各国把控较严格，他们不得不寻找新的方式，例如虚拟币线上交易所。

去年9月《华尔街日报》报道过一篇关于“加密货币交易所如何将黑钱洗白”的报道，ShapeShift AG是一家线上交易所，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币，在几年的时间里ShapeShift AG帮助洗钱900万美元。

现在，受shapeshift所托区块链分析公司cipherblade重新对此事进行了调查，报告中称；“2018年，发现shapeshift涉及潜在“洗钱”交易不到300万美元。”
这里的主要区别是，此次报告主要集中在据称洗钱的加密货币上，而不是每个附属钱包或账户中的总价值。
Cipherblade报告称：“在从最初的三个接收以太坊币的洗钱shapeshift地址中，通过它们交易的以太坊币不到一半属于洗钱行为。”做最大的假设这只占华尔街900万美元索赔中的23.53%。”
再加上大约价值40个比特币的以太坊，华尔街日报发现这种货币本身与可疑钱包有关，总的估计数字还不到300万美元。
华尔街日报表示“一项针对个别洗钱的以太坊（而非受污染的钱包）的分析，将跟《华尔街日报》的调查不同，我们无法对此发表评论，因为我们还没有对其进行审查。”
各方一致认为，自2014年成立以来，可疑交易占shapeshift成交量的一小部分。根据首席执行官埃里克·沃希斯（ErikVoorhees）的一条微博，仅在2017年，shapeshift就处理了每月价值3030万美元的加密货币交易。
在Coinfirm自己关于加密平台相关风险的报告中，由于匿名使用，在反洗钱程序和合规性方面，shapeshift被归类为“高风险”，直到2018年10月，ShapeShift才执行识别客户（KYC）身份的检查。
分析公司首席执行官认为：平台再察觉洗钱之后，通常需要几个月的时间来消除风险，从这方面来看ShapeShift是个好的方向。
CSO和Cipherblade联合创始人理查德桑德斯（RichardSanders）表示，他认为《华尔街日报》的报道“严重夸大了，”
桑德斯说：“我们确实找到了大约300万美元，但是它比《华尔街日报》报道的要小得多。”
就他而言，shapeshift的voorhees继续要求《华尔街日报》收回该报告，该报告于2018年9月在公司的合规性改革期间发表。他认为，用于统计可疑资金的方法从根本上存在缺陷。
Voorhee表示：“加密技术正在为金融业带来光明、真理和开放。”“区块链的透明性很容易证明了《华尔街日报》的报道不符。”
一个是针对个别洗钱的以太坊进行清算，一个是对所洗钱的钱包的分析，你们觉得《华尔街日报》该不该收回报告？
英文来源：https://www.coindesk.com/shapeshift-blockchain-analysis-bitcoin-ether

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